财新传媒

法国警惕中国非法资金流入葡萄酒业

2013年08月05日 13:08 来源于 财新网
中国在法国的投资和资金流复杂,或涉及洗钱操作,多个法国政府机构已对此进行调查研究
资料图

  【财新网】(实习记者 胡文燕)法国经济财政部附属的反洗钱机构Tracfin(Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers clandestins,非法金融资本流动信息收集和处理,下称Tracfin), 近期公布的2012年调查报告显示,随着中法葡萄酒贸易增强,需警惕中国资本可能通过复杂的法律构架,设立一系列投资公司环环相扣,并将其分置在多个税收优惠国,最终利用非法资金投资葡萄酒业。

  报告第二章是“洗钱的增长趋势和脆弱性”,其中焦点之一便是“葡萄种植和酿造业风险”。 此次报告中葡萄酒业调查属于“类型分析”(Typologie),意味着Tracfin对葡萄酒业洗钱风险提出警告,表明Tracfin曾对一系列系统化的被疑洗钱事例进行分析调查。

  Tracfin的数据分析来源来自银行,公证人,金融交易员等,当他们发现可疑资本交易时,可通报给Tracfin。

  2012年Tracfin共收到2.7万份信息通报,做过近3.5万份调查,并将522份注释文件交给司法部门。

  Tracfin没有具体指明公司或投资者名称,在接受波尔多当地报纸《西南报》(Sud Ouest)采访时既无确认也未否认有无卷宗移交司法,称“这件事情敏感且富有挑战,因此我们尽量保持低调。中国在法国的投资和资金流动复杂,很多其它政府部门正对此调研。我们作为反洗钱的国家行政机构,建立在对举报者的信任之上,对举报和之后的交流同样进行保密”。

  Tracfin1990年成立,旨在促进经济健康发展,打击非法金融资本流动,洗钱和恐怖组织融资。在法国葡萄酒种植酿造业,Tracfin调查俄罗斯和乌克兰的资本流动由来已久,但近期才对来自中国流动资本进行调查。

  报告指出“虽然俄罗斯是法国葡萄酒种植酿造业的最大国外投资者,Tracfin一系列调查显示近年来,与中国相关的投资数量增长迅速”。

  Tracfin调查发现此类洗钱投资手段:首先投资公司利用复杂的法律构架,可在税收优惠国创立一系列投资公司。所以庄园的持有者虽表面为法国公司,但法国公司的持股者可能是位于税收优惠国的外国公司。

  以俄罗斯为例,一项看似来自塞浦路斯的投资,所有者是位于税收优惠国的空壳公司,这家公司的所有人为俄罗斯籍,意味着这个俄罗斯人才是这项投资的受益者。

  塞浦路斯在2004年5月1日加入欧盟之后,保持欧盟内税率最低纪录,成为欧盟离岸避税中心,几百欧元就可以注册一个空壳公司。1998年底,俄罗斯和塞浦路斯签署《俄、塞避免双重征税协议》,协议规定,在塞浦路斯的离岸俄罗斯公司和储户,只需要缴纳10%的标准税。俄罗斯在塞浦路斯因此构建起一条资金外逃管道,俄富豪纷纷在塞浦路斯建立公司或投资置业。

  目前中国是波尔多(Bordeaux)葡萄酒出口的最大客户,2008年开始,中国掀起购买法国葡萄酒庄热潮,至今波尔多7400个酒庄中近40座纳入中国投资者囊中。■

责任编辑:黄山 | 版面编辑:杨娜
财新传媒版权所有。如需刊登转载请点击右侧按钮,提交相关信息。经确认即可刊登转载。
  • 收藏
  • 打印
  • 放大
  • 缩小
  • 苹果客户端
  • 安卓客户端

千里财缘一线牵

2016年05月25日    22:49
#CNBC全球财经视点#【美国大型对冲基金增长放缓】投资者研究机构Institutional Investor's Alpha公布的2016年对冲基金前100名排行显示,大型对冲基金今年初的资产规模增长了1.5%,但整体增速正在放缓。另据美国对冲基金研究公司(HFR)报告显示,今年一季度美国对冲基金行业总资产流失达150亿美元,这是自2009年金融危机以来该行业遭遇的最大规模流出。
2016年05月25日    22:47
#CNBC全球财经视点#【花旗:2017年油价将涨至每桶65美元】受美国原油库存减少支撑,24日WTI油价涨至每桶49.27美元,创7个月最高纪录。花旗银行董事总经理及欧洲能源研究主管Seth Kleinman表示,虽然全球石油需求在下降,但也同样引发了产油国国内的一系列罢工行为。他称花旗看涨油价,但也不会太激进。
2016年05月25日    22:45
#CNBC全球财经视点#【微软裁员1850人,多为原诺基亚手机员工】由于智能手机销量持续下滑,微软日前宣布裁员1850人,其中1350人为前诺基亚手机业务在芬兰的员工。微软还表示将精简智能手机业务,并承担约9.5亿美元的资产减值和重组费用。
2016年05月25日    22:44
【招商银行万钊:“美元荒”是全球美元流动性紧张在境内市场的映射】近期境内美元流动性的收紧,原因不在境内,而在境外。北京时间5月19日,美联储公布了4月议息会议纪要,纪要态度偏鹰,这确实抬高了美联储加息预期。美联储加息的直接结果就是全球美元流动性收紧。从USD LIBOR(1年期)可以看出,全球美元流动性自5月18号之后明显收紧,与中国境内美元流动性收紧和美元兑人民币掉期点回落的时间点完全一致。
2016年05月25日    22:38
【SEC调查阿里巴巴“双11”数据 阿里股价跌近4%】阿里巴巴确认,正就“双11”销售数据和会计处理是否恰当接受美国证监会(SEC)调查。关于此事的媒体报道使阿里巴巴(NYSE:BABA)股价在25日盘前一度下跌超过5%。至美国东部时间10:35,阿里股价跌3.82%至每股78.02美元。(CNBC)
2016年05月25日    22:37
【阿里巴巴接受美国证监会会计调查 股价跌4%】阿里巴巴25日确认,目前正接受美国证监会调查,要求阿里巴巴提供会计文件和信息,以判断阿里巴巴是否违反联邦法律。需要提交的文件包括合并财务报表政策和实践(包括对股权投资法下的被投资方菜鸟网络的会计处理),以及关于“双十一”销售数据的统计信息。阿里巴巴称,调查于今年初启动。截至发稿阿里巴巴早盘跌逾4%。(记者 王琼慧)
2016年05月25日    21:35
【美股25日高开】道琼斯工业平均指数高开74.65点(0.42%)报17,780.70。标普500高开9.41点(0.45%)报2,085.47。纳斯达克高开20.36点(0.42%)报4,881.42。
2016年05月25日    21:09
5月25日,高通(中国)控股有限公司正式落户贵州贵安新区。该公司将成为美国芯片巨头高通未来在中国投资的载体。(覃敏)
2016年05月25日    21:08
【“魏则西事件”之后 百度称已兑现搜索整改承诺】百度正式对外宣布,针对网信办联合调查组提出的要求,自己已完成对搜索页面的调整,提前落实整改措施。百度表示,调查期间,共下线1.26亿条医疗信息和2518家医疗机构。未来,商业推广的排序将以信用分为主要参考因素,违规行为将直接影响推广结果的排序和显示。(记者 张而弛)
2016年05月25日    21:08
【央行否认曾向美联储确认加息时点】彭博近日援引不愿意透露姓名人士称,中国官方正试图通过官方途径确认美联储是否将在6月加息,还是等到7月再决定。人民银行方面对财新记者否认曾有此事。(记者 王力为)
财新微信