【财新网】(MarketWatch- Ronald D. Orol)汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC)与美国当局达成一项具有里程碑意义的和解协议,总金额19亿美元,早前汇丰遭到指控称其故意允许与包括伊朗、利比亚、苏丹和缅甸在内的一些国家进行非法交易。
然而,周二公布的文件提供了新的细节,包括汇丰银行如何成为墨西哥和哥伦比亚贩毒集团的“首选银行”,以及该银行存在的“危险缺口”——毒贩肆意在该银行存款的同时,银行高层裁减了反洗钱部门的人员配备。
【财新网】(MarketWatch- Ronald D. Orol)汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC)与美国当局达成一项具有里程碑意义的和解协议,总金额19亿美元,早前汇丰遭到指控称其故意允许与包括伊朗、利比亚、苏丹和缅甸在内的一些国家进行非法交易。
然而,周二公布的文件提供了新的细节,包括汇丰银行如何成为墨西哥和哥伦比亚贩毒集团的“首选银行”,以及该银行存在的“危险缺口”——毒贩肆意在该银行存款的同时,银行高层裁减了反洗钱部门的人员配备。