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美国反洗钱离中国有多远?

2015年08月04日 14:54 来源于 财新网
近年来已有数家银行因美国反洗钱监管而缴纳巨额罚款甚至被迫关闭;中国建行及中国建行纽约分行近期与美国监管部门达成反洗钱合规协议
2014年12月3日 ,一位投资者在江苏南通一证劵营业厅“反洗钱咨询”的牌子后面开户。 许丛军/CFP

  【财新网】(驻华盛顿记者 张远岸)殷鉴不远,在夏后之世。眼见近年汇丰银行和花旗银行因违反美国国内反洗钱法规遭重罚,美国德汇律师事务所(Dorsey & Whitney LLP)高级顾问律师尚撷福(Geoffrey Sant)近日对财新记者指出,中资银行和中国政府可能会在未来遇到美国反洗钱监管方面的问题,建议中国政府尽早向美国监管机构说明中国的情况,并表达对监管要求的担忧。

  尚撷福解释称,除澳门汇业银行(Banco Delta Asia)以外,尚无中国国内银行受到严重影响,但在中国使用现金仍较为普遍,而在监管者眼中,现金无法追踪到每一块钱的来源,更容易被犯罪分子利用,因此被认为风险更高。他表示,中国所有拥有国际业务的银行都在打击金融犯罪,采取了许多措施,例如安装追踪高风险交易的软件等。他提醒道,“(在美国并无分行的)中国国内银行可能会对美国监管部门的要求感到震惊,希望这些银行和中国政府尽早意识到这个问题。”

责任编辑:黄山 | 版面编辑:卢玲艳
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